foto: Policia de la CIudad
Una organización dedicada a estafas virtuales fue desarticulada tras una serie de operativos realizados en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se detectó una red que habría afectado a más de 200 víctimas en todo el país. El procedimiento fue llevado adelante por la Policía de la Ciudad, que concretó 21 allanamientos y logró secuestrar más de 250 mil dólares entre efectivo y activos digitales.
De acuerdo con fuentes policiales, la banda estaba conformada por integrantes de dos familias y al menos ocho personas quedaron imputadas en la causa. Además, uno de los involucrados fue detenido debido a que tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de La Rioja.
La investigación se inició en 2023 a partir de una denuncia presentada en la ciudad de Puerto Madryn. Según el caso que dio origen a la causa, una víctima había invertido más de 100 millones de pesos en una supuesta plataforma financiera. Aunque en un primer momento obtuvo ganancias, posteriormente no pudo recuperar el dinero.
Según reconstruyeron los investigadores, la organización operaba mediante la oferta de inversiones en criptomonedas y acciones de empresas inexistentes que simulaban cotizar en la bolsa. Para dar credibilidad a la maniobra, habían desarrollado una aplicación falsa en la que los usuarios podían visualizar movimientos financieros simulados. Cuando los damnificados intentaban retirar sus fondos, los acusados alegaban restricciones vinculadas al Banco Central para justificar la imposibilidad de realizar transferencias.
La estructura del grupo incluía roles definidos. Uno de los imputados se encargaba de crear sociedades ficticias, mientras que otros gestionaban inmobiliarias utilizadas para canalizar el dinero a través de alquileres. También había miembros que figuraban como titulares de agencias de turismo, utilizadas como fachadas para el funcionamiento de cuevas financieras.
Durante los procedimientos, las autoridades secuestraron más de 172 mil dólares en efectivo, seis millones de pesos y criptomonedas valuadas en unos 80 mil dólares. Además, incautaron cheques por sumas millonarias, vehículos adquiridos con dinero ilícito, computadoras, teléfonos celulares, discos rígidos y documentación relevante para la causa.
La investigación permitió identificar lo que los especialistas denominaron la ruta del dinero digital, un circuito mediante el cual los fondos obtenidos de las estafas eran transformados en activos digitales o utilizados para la compra de bienes como vehículos y electrodomésticos, que luego eran revendidos a través de internet.
Los allanamientos se realizaron en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo los barrios de Monserrat, Retiro, Saavedra, Villa Urquiza, Flores, Balvanera y Belgrano, así como en localidades bonaerenses como Ituzaingó, San Isidro, Merlo, Moreno, Morón, La Matanza y Almirante Brown. En muchos casos, los domicilios funcionaban bajo la apariencia de agencias de viajes o casas de cambio, aunque en realidad eran centros operativos de la organización.
Las tareas investigativas estuvieron a cargo de áreas especializadas en delitos tecnológicos de la Policía de la Ciudad, en coordinación con autoridades judiciales de distintas jurisdicciones. La causa fue articulada por el fiscal Fernando Rivarola, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de la ciudad de Rawson, en la provincia de Chubut.
